El Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales es un programa de posgrado diseñado para formar profesionales especializados en la detección, control y prevención de actividades financieras ilícitas. En un entorno globalizado, donde los riesgos asociados al crimen organizado, el terrorismo financiero y el fraude económico son cada vez más complejos, esta formación se convierte en una herramienta esencial para abogados, economistas, auditores, consultores, responsables de cumplimiento normativo y profesionales del sector bancario y financiero.

¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales?

La Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) es el conjunto de normas, procedimientos y medidas aplicadas para evitar que fondos obtenidos a través de actividades ilegales se integren en el sistema financiero y económico como si fueran lícitos.

Su objetivo es garantizar la transparencia, la integridad y la seguridad del sistema financiero, así como cumplir con las obligaciones legales de las entidades obligadas a implementar políticas de prevención. Este campo abarca la detección temprana de operaciones sospechosas, la gestión de riesgos asociados a clientes y transacciones, y la colaboración con organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

Características clave del Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales

Este programa se caracteriza por integrar conocimientos jurídicos, económicos, financieros y de auditoría:

• Interdisciplinar: combina derecho penal y mercantil, economía, finanzas, auditoría y compliance.
• Protección del sistema financiero: orientado a salvaguardar la estabilidad económica y la confianza en instituciones públicas y privadas.
• Procedimental: capacita en técnicas de análisis de riesgos, control de operaciones y protocolos de comunicación de actividades sospechosas.
• Internacional y actual: incorpora la normativa europea (Directivas UE) y los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Salidas profesionales

Las salidas profesionales del Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales abarcan múltiples ámbitos:

• Departamentos de cumplimiento normativo (compliance officers) en bancos, aseguradoras, sociedades de inversión y fintechs.

• Consultoras y auditoras financieras, especializadas en control de riesgos y prevención.

• Despachos de abogados, en áreas de derecho mercantil, penal económico y fiscal.

• Organismos reguladores y supervisores, colaborando en el diseño e implementación de políticas de prevención.

• Empresas de todos los sectores obligadas por la normativa de PBC, como inmobiliarias, joyerías o casinos.

• Ejercicio como consultor independiente en compliance y prevención de delitos financieros.

Modalidad el Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

La modalidad del máster es a distancia u online. En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

Reconocimiento

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.