El Máster en Investigación de Delitos Económicos y Mercantiles + Perito Judicial te permite profundizar en el análisis de delitos vinculados al entorno empresarial, la prevención del blanqueo de capitales, el cumplimiento normativo y los fundamentos de la actuación pericial. A lo largo del programa estudiarás tanto el funcionamiento de las pruebas periciales como los principales riesgos legales que pueden afectar a una organización.

¿Qué es un Máster en Investigación de Delitos Económicos y mercantiles + Perito Judicial?

Es una formación especializada en el estudio de la investigación de delitos vinculados a la actividad empresarial y económica, combinada con contenidos sobre peritación judicial, prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo. Una parte importante del programa se centra en entender qué es una prueba pericial, cómo se desarrolla un reconocimiento pericial y qué estructura debe tener un dictamen. También se estudian aspectos como la imparcialidad del perito, su responsabilidad, la valoración de la prueba por parte de jueces y tribunales o los principales tipos de peritación.

El programa amplía esta perspectiva hacia el ámbito empresarial. Analizarás la prevención del blanqueo de capitales, las obligaciones de los sujetos afectados por la normativa y las medidas de diligencia debida. Además, conocerás la figura del compliance officer y estudiarás diferentes delitos empresariales, desde fraudes y estafas hasta corrupción en los negocios, delitos fiscales o determinadas conductas relacionadas con el mercado.

¿Para qué sirve el Máster en Investigación de Delitos Económicos y Mercantiles + Perito Judicial?

Esta formación te ayuda a comprender cómo se abordan jurídicamente diferentes situaciones que pueden aparecer en empresas, procesos judiciales o entornos relacionados con el cumplimiento normativo.

• Entender cómo funciona una prueba pericial. Conocerás cuándo puede solicitarse, qué tipos de prueba existen y cómo se desarrolla el reconocimiento pericial. Esta base resulta útil para interpretar documentación vinculada a procedimientos judiciales y comprender el papel que desempeña un informe técnico.
• Aprender a estructurar un dictamen pericial. Estudiarás sus características, requisitos y orientaciones para su presentación. Esto te permitirá familiarizarte con el formato y los criterios que intervienen en la elaboración de este tipo de documentos.
• Comprender la prevención del blanqueo de capitales. El programa aborda la legislación aplicable, los sujetos obligados, la conservación de documentación y las medidas de diligencia debida. Son conocimientos especialmente relevantes en actividades sometidas a controles de prevención y cumplimiento.
• Identificar medidas de control interno frente al blanqueo. Conocerás procedimientos como el análisis de riesgos, los manuales de prevención, el examen externo o la formación de empleados. Esta parte ayuda a comprender cómo se trasladan las obligaciones legales a la organización interna de una empresa.
• Entender el papel del compliance officer. Analizarás sus funciones, el cumplimiento normativo dentro de la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los elementos básicos de un programa de compliance.
• Reconocer distintos tipos de delitos empresariales. El temario incluye estafas, fraudes, insolvencias punibles, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos fiscales, delitos informáticos, cohecho o corrupción en los negocios, entre otros. Esto permite obtener una visión amplia de los riesgos penales que pueden afectar a una organización.
• Comprender la auditoría y el control financiero interno. También estudiarás planificación de auditorías, tipos de riesgo, métodos para obtener evidencias y documentación de trabajo, conocimientos útiles para entender cómo se supervisan determinadas operaciones y procedimientos empresariales.

Asignaturas

El plan de estudios se organiza en grandes bloques relacionados con peritación, investigación económica y cumplimiento normativo:

• Peritación y tasación.
• Normativa básica nacional.
• Pruebas judiciales y extrajudiciales.
• Los peritos.
• Reconocimientos pericial.
• Legislación aplicada a la práctica pericial.
• Responsabilidad del perito.
• Elaboración del dictamen pericial.
• Valoración de la prueba pericial.
• Peritaciones.
• Blanqueo de capitales.
• Sujetos obligados y obligaciones legales.
• Medidas preventivas de blanqueo de capitales.
• Profesionales jurídicos como sujetos obligados.
• Régimen sancionador e infracciones.
• Organización y dirección empresarial.
• Compliance officer y cumplimiento normativo.
• Auditoría interna en el área financiera.
• Delitos empresariales y sistemas de vigilancia y control.
• Blanqueo de capitales y morosidad empresarial.

¿Cómo se estudia?

La formación cuenta con una carga lectiva de 750 horas y está planteada en modalidad a distancia, con un plazo de hasta un año para completarla. Esto te permite distribuir el estudio según tu disponibilidad y organizar el avance por el temario en función de tus otras responsabilidades. Al comenzar tendrás acceso a un curso inicial online en el que encontrarás información sobre la metodología de aprendizaje, el funcionamiento del Campus Virtual y la titulación. También dispondrás de tutorías individuales y de un servicio de webinars audiovisuales como apoyo durante el desarrollo del programa.

De esta manera, puedes avanzar de forma autónoma sin renunciar al acompañamiento durante la formación. El planteamiento permite combinar el estudio de la normativa y los conceptos jurídicos con contenidos directamente vinculados a situaciones empresariales, procedimientos periciales y mecanismos de prevención y control.

Certificación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y MERCANTILES + PERITO JUDICIAL”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.