El blanqueo de capitales mueve billones de euros cada año en todo el mundo. Detectarlo, prevenirlo y actuar frente a él requiere profesionales con una formación sólida y muy específica. El Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial de la Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho te ofrece una doble especialización que combina el conocimiento profundo del sistema judicial español con las herramientas necesarias para combatir los delitos financieros.

¿Qué es el Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial?

Es un programa de posgrado especializado que te prepara en dos áreas complementarias y muy cotizadas: la figura del perito judicial y la prevención del blanqueo de capitales.

Por un lado, aprenderás cómo funciona el sistema judicial español desde dentro: sus principios, sus procedimientos civiles y penales, y el papel del perito en cada fase del proceso. Por otro, te especializarás en la normativa y los mecanismos para detectar y prevenir operaciones de blanqueo, desde las medidas de diligencia debida hasta el régimen sancionador.

No es una formación generalista. Es una doble titulación con un perfil profesional muy concreto, orientada a quien quiere ejercer como experto en entornos donde la precisión técnica y el conocimiento jurídico marcan la diferencia.

¿Para qué sirve el Máster Experto en prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial?

Cada módulo está diseñado para que puedas aplicar lo aprendido en situaciones reales. Esto es lo que el máster te aporta en el día a día profesional:

• Especializarte como experto perito judicial en procesos civiles y penales. Sabrás elaborar dictámenes e informes periciales con rigor, defenderlos en juicios y entender exactamente qué espera el tribunal de ti. Una competencia con alta demanda en despachos de abogados, compañías aseguradoras y empresas de todo tipo.
• Identificar operaciones sospechosas de blanqueo. Aprenderás a reconocer señales de alerta, aplicar medidas de diligencia debida y gestionar las obligaciones de información que marca la ley. Imprescindible si trabajas o quieres trabajar en banca, asesorías, gestorías o grandes empresas con departamentos de compliance.
• Cumplir con las obligaciones normativas como sujeto obligado. La legislación en materia de prevención de blanqueo impone deberes concretos a una larga lista de profesionales y entidades. Con este máster, entenderás exactamente qué se te exige y cómo cumplirlo sin margen de error.
• Participar en mediaciones y arbitrajes como experto técnico. Más allá del proceso judicial, el perito también tiene un papel en la resolución alternativa de conflictos. Conocerás las fases de la mediación y el arbitraje y sabrás cómo intervenir en cada una de ellas.
• Aplicar el régimen sancionador en materia de blanqueo. Entender las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador te permite asesorar con fundamento y tomar decisiones preventivas que protejan a tu organización.

Asignaturas

El programa está estructurado en tres grandes bloques:

1. Introducción al ordenamiento jurídico español. Se estudian los fundamentos del derecho, la caracterización del poder judicial, nociones básicas de derecho procesal, procedimientos declarativos en el orden civil y procesamiento penal ordinario.
2. Perito judicial. Aprenderás sobre introducción al peritaje, figura profesional del perito, actividad probatoria en sede judicial, dictamen pericial en el proceso civil, informe pericial en el proceso penal, el perito en la mediación, intervención del perito en el arbitraje.
3. Especialización en prevención del blanqueo de capitales. Se estudia introducción al blanqueo de capitales, medidas de prevención del blanqueo de capitales, obligaciones de información y de control interno, control sobre los medios de pago y otras medidas de prevención, así como la caracterización del régimen sancionador.

¿Cómo se estudia?

El máster es completamente online, lo que significa que tú decides cuándo y desde dónde estudias. No tienes horarios rígidos ni desplazamientos: accedes a todos los contenidos a través del campus virtual y avanzas a tu propio ritmo.

Eso sí, no estudias solo. Dispones de tutorías individuales con las que resolver dudas y orientar tu aprendizaje, además de webinars audiovisuales que profundizan en los aspectos más complejos de la formación. Al final de cada unidad didáctica encontrarás ejercicios de autoevaluación que te ayudarán a consolidar lo aprendido y a medir tu progreso de forma autónoma.

Antes de empezar con los módulos del programa, tendrás acceso a un curso inicial donde se explica todo lo que necesitas saber: la metodología, el funcionamiento del campus, la titulación que obtendrás y los pasos a seguir una vez termines.

La duración es de hasta un año, con posibilidad de prórroga si lo necesitas. La carga horaria es de 600 horas, un volumen pensado para que puedas compaginar la formación con tu actividad profesional sin renunciar a la profundidad de los contenidos.

Reconocimiento

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + PERITO JUDICIAL”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.