El Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial es un programa de posgrado diseñado para formar profesionales altamente capacitados en la detección, investigación y prevención de operaciones financieras ilícitas, así como en el ejercicio pericial dentro del ámbito judicial y económico. En un contexto global donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una amenaza constante para la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero, contar con una formación sólida y actualizada es esencial para juristas, economistas, auditores, criminólogos y expertos en cumplimiento normativo (compliance).

¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales?

La prevención del blanqueo de capitales comprende el conjunto de normas, procedimientos y medidas destinadas a impedir que los fondos procedentes de actividades ilícitas se integren en el sistema financiero legal. Su objetivo es proteger la economía frente a delitos financieros como el fraude, la corrupción o el narcotráfico, garantizando la transparencia y trazabilidad de las operaciones económicas. Este campo está regulado por legislación nacional e internacional, que impone obligaciones de control, identificación y reporte a empresas, entidades financieras, despachos profesionales y organismos públicos.

¿Qué hace un Perito Judicial en este ámbito?

El perito judicial especializado en prevención de blanqueo de capitales actúa como experto independiente ante los tribunales, elaborando informes y dictámenes técnicos sobre operaciones sospechosas, movimientos financieros o irregularidades contables. Su papel resulta fundamental en procesos judiciales y administrativos, ya que contribuye a aportar pruebas objetivas y fundamentadas que facilitan la toma de decisiones por parte de jueces, fiscales y autoridades competentes.

Características clave del Máster

Este programa combina conocimientos jurídicos, financieros y técnicos, con un enfoque integral que abarca tanto la prevención y detección del blanqueo como las competencias propias del peritaje judicial:

• Marco legal y normativo: análisis profundo del ordenamiento jurídico español, la estructura del poder judicial y la legislación nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Competencia procesal y pericial: estudio detallado del derecho procesal civil y penal, los procedimientos judiciales, la figura del perito y su papel en la elaboración y presentación del dictamen pericial.
• Prevención y detección del blanqueo: conocimiento de las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno de operaciones y las sanciones aplicables a los sujetos obligados.
• Análisis financiero y control de riesgos: desarrollo de habilidades para identificar operaciones sospechosas, evaluar indicadores de riesgo y comprender los mecanismos de ocultamiento de fondos ilícitos.
• Compliance y buenas prácticas: formación en el diseño de políticas de cumplimiento normativo y de prevención en empresas, entidades financieras y organismos públicos.
• Ética profesional y confidencialidad: promoción de valores éticos, responsabilidad y rigor en la gestión de información sensible, tanto en el ámbito jurídico como en el ejercicio pericial.

Salidas profesionales

El Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial ofrece amplias oportunidades laborales en sectores tanto públicos como privados:

• Departamentos de cumplimiento normativo (compliance) en bancos, aseguradoras y empresas.
• Consultorías financieras y despachos de abogados, especializados en derecho penal económico o mercantil.
• Unidades de inteligencia financiera y organismos reguladores, en tareas de supervisión y análisis.
• Peritajes judiciales y tribunales de justicia, elaborando dictámenes técnicos en causas económicas.
• Auditorías y asesorías fiscales, con funciones de control, evaluación de riesgos y prevención del fraude.

Modalidad

Este máster se imparte en modalidad online. En esta modalidad el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho. 

Reconocimiento

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + PERITO JUDICIAL”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.